Переказ по Україні у відділенні банку на користь третіх осіб 

Завдання

Відправити переказ по Україні третім особам у відділенні банку.

Умова

• Тільки для сплати послуг або товарів, комунальних послуг та платежів до Державного бюджету (наприклад, штрафи, податки, поповнення картки третьої особи).
• Валюта переказу — гривня.
• Комісія — 1,2 % мін. 100 грн. (при переказі юридичній особі, рахунок якої відкритий в АТ "СЕНС БАНК", і з банком укладено договір про прийом платежів від фізичних осіб, комісія стягується з юридичної особи).

Рішення

Для відправлення переказу по Україні на користь третіх осіб вам потрібно звенутись до відділення банку з: 

• реквізитами одержувача або квитанцією або договором з реквізитами (номер рахунку IBAN, ЄДРПОУ/ІПН, назва/ПІБ, призначення платежу);
• паспортом та ІПН:
  - для сплати від 5 000 грн (якщо раніше ви не були верифіковані в банку);
  - для сплати від 30 000 грн (завжди);
• при переказі від 400 000 грн — додатково візьміть документи, що підтверджують походження коштів.

Якщо ви виконуєте переказ від імені юридичної особои (тобто є представником), необхідно надати наступні документи:

• на суму до 5 000,00​ грн — дані заповнюються з ваших слів;​
• на суму від 5 000,01 до 29 999,99 грн —  документ, що посвідчує особу, довіреність та Витяг з ЄДР юридичної особи;
• на суму від 30 000,00 грн — документ, що посвідчує особу, ІПН, довіреність, установчі документи юридичної особи та Витяг з ЄДР юридичної особи.
  В довіреності повинно бути чітко зазначено повноваження довіреної особи (на виконання яких саме операцій надається довіреність), а саме, фраза "Виконання переказу готівки через касу банку від імені ЮО". Внутрішньо-банківські довіреності не передбачають виконання даних операцій.

Строки відправлення переказу при сплаті:

• в операційний час роботи каси — в цей же день;
• у вихідні та святкові дні — на наступний робочий день.

Анулювання переказу можливо тільки в день відправки, за умови, що сума переказу не перерахована на рахунок одержувача. Для цього зверніться у відділення, в якому виконували переказ, з паспортом і квитанцією, що підтверджує переказ. Сума сплаченої комісії поверненню не підлягає. Якщо кошти вже відправлені, для повернення коштів зверніться до одержувача, на користь якого ухвалено платіж.

Корисні статті

Відправити грошовий переказ по Україні