Запитання

Який перелік заборонених країн, що аналізуються банком при валютних контрактах? Який список заборонених країн? З якими країнами не встановлювати ділові відносини?

Відповідь

З метою здійснення безпечних розрахунків своїх клієнтів, Sense Bank постійно аналізує ситуацію на міжнародних ринках з використанням ризик-орієнтованого підходу.

Банком встановлено перелік країн, співпраця з якими небажана, або може нести певні (а іноді, й значні) ризики.

З переліком заборонених до співпраці країн, ознайомтесь на сайті банку за посиланням — Перелік держав і територій. 

Зазначений перелік не є постійним та може актуалізуватися у разі змін законодавства України, Євросоюза та США, вимог закордонних партнерів та ситуації на зовнішніх міжнародних ринках.

Із введенням в Україні воєнного стану, також були заборонені операції з резидентами РФ та РБ:
 

• ЮО-резидент Росії або Білорусі. Які платежі доступні з рахунку?
• Кінцевий бенефіціар з Росії або Білорусі. Які платежі доступні з рахунку?

Просимо враховувати дану інформацію при укладанні контрактів та встановленні відносин з контрагентами. Sense Bank не прийме на обслуговування операції, стороною яких є особа з переліку заборонених країн, або операції, що не відповідають вимогам чинного законодавства.

Корисні статті

Як працює банк з валютою під час воєнного стану?

Які банки–кореспонденти АТ "Сенс Банк" для валютних платежів?

Який регламент подачі заявки на продаж, купівлю та конверсію валюти?

На які цілі можна зняти іноземну валюту в касі банку з рахунку підприємця або юридичної особи?