ФОП/ЮО. Заповнити опитувальник ЮО та ФОП

Автор: Ольга Шерстньова

Кількість вподобайок: 5

У цій статті:

Завдання Умова Рішення Заповніть опитувальник відповідно до вашого типу: Якщо відбулися незначні зміни, замість опитувальника заповніть: Якщо відбулися зміни номеру телефону або електронної пошти: При дистанційній передачі документів: При передачі документів до відділення банку: Корисні статті

Завдання

Заповнити опитувальник для відкриття рахунку або повторної ідентифікації. Приклади заповнених опитувальників.

Умова

Актуальний перелік КВЕДів можна переглянути на сайті zakon.rada.gov.ua

Рішення

У переліку документів для відкриття рахунку та для повторної ідентифікації в банку наявний опитувальник.

З роз'ясненням термінів, що застосовуються в опитувальниках, ознайомтесь у статті "Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних".

Заповніть опитувальник відповідно до вашого типу:

Юридична особа-резидент.doc.
Юридична особа-резидент (українсько-англійська версія).doc, заповнюється українською мовою.
Приклад заповненого опитувальника ЮО.pdf.
Приклад заповненої частини опитувальника по неприбутковим організаціям.pdf.
Фізична особа-підприємець.doc.
Фізична особа-підприємець (українсько-англійська версія).doc.
Приклад заповненого опитувальника ФОП.pdf.
Орган державної влади, міжнародна установча організація, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, установа, органи, офіси або агентства Європейського Союзу, дипломатичні представництва іноземної держави, акредитовані в Україні у встановленому порядку.doc.
Для формування статутного капіталу.doc.
Юридична особа-нерезидент.doc.
Юридична особа-нерезидент (українсько-англійська версія).doc: заповнюється українською мовою.
Представництво юридичної особи-нерезидента.doc.
Представництво юридичної особи-нерезидента (українсько-англійська версія).doc: заповнюється українською мовою.
Відокремлений підрозділ (філія).doc.
AML – опитувальник.doc: заповнюється тільки при відкритті рахунків суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) — надавачами фінансових платіжних послуг.

Якщо відбулися незначні зміни, замість опитувальника заповніть:

Витяг з опитувальника.doc — якщо зміни серед розпорядників рахунками (окрім основного розпорядника).

Якщо відбулися зміни номеру телефону або електронної пошти:

При дистанційній передачі документів:

– За наявності доступу до клієнт-банку заповніть заявку через Sense Business Online "Зміна телефону/ел. пошти".
– За відсутності доступу до клієнт-банку:

Заповніть Лист-підтвердження для зміни телефону/ел. адреси.docx.
Збережіть документ у форматі PDF.
Для перетворення або збереження документу Word у формат PDF у меню "Файл" документу:
– виберіть пункт "Експорт" або "Зберегти як...";
– оберіть зі списку формат файлу "PDF" або "створити документ у форматі PDF";
– перейдіть до розташування папки, куди потрібно зберегти файл. Якщо необхідно зазначити інше ім’я файлу, змініть його.
Виконайте накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП для юридичної особи або
КЕП/КЕП.Дія для ФОП):
– "Підписати документ КЕП";
– "Підписати документи через Дія.Підпис на смартфоні";
– "Підписати документи через Дія.Підпис на комп'ютері".
Надішліть на електронну пошту ID_NBU@sensebank.com.ua з електронної адреси, яка зазначена в системах банку.