ФОП/ЮО. Заповнити опитувальник ЮО та ФОП
Автор: Sensebank UA
1
У цій статті:
Завдання
Заповнити опитувальник для відкриття рахунку або повторної ідентифікації. Приклади заповнених опитувальників.
Умова
Актуальний перелік КВЕДів можна переглянути на сайті zakon.rada.gov.ua
Рішення
У переліку документів для відкриття рахунку та для повторної ідентифікації в банку наявний опитувальник.
З роз'ясненням термінів, що застосовуються в опитувальниках, ознайомтесь у статті "Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних".
Заповніть опитувальник відповідно до вашого типу:
-
Юридична особа-резидент.doc.
Юридична особа-резидент (українсько-англійська версія).doc, заповнюється українською мовою.
Приклад заповненого опитувальника ЮО.pdf.
Приклад заповненої частини опитувальника по неприбутковим організаціям.pdf. -
Фізична особа-підприємець.doc.
Фізична особа-підприємець (українсько-англійська версія).doc.
Приклад заповненого опитувальника ФОП.pdf. - Орган державної влади, міжнародна установча організація, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, установа, органи, офіси або агентства Європейського Союзу, дипломатичні представництва іноземної держави, акредитовані в Україні у встановленому порядку.doc.
- Для формування статутного капіталу.doc.
-
Юридична особа-нерезидент.doc.
Юридична особа-нерезидент (українсько-англійська версія).doc: заповнюється українською мовою. -
Представництво юридичної особи-нерезидента.doc.
Представництво юридичної особи-нерезидента (українсько-англійська версія).doc: заповнюється українською мовою. - Відокремлений підрозділ (філія).doc.
- AML – опитувальник.doc: заповнюється тільки при відкритті рахунків суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) — надавачами фінансових платіжних послуг.
Якщо відбулися незначні зміни, замість опитувальника заповніть:
- Лист-підтвердження для зміни телефону/ел. адреси.docx — у разі зміни номеру телефону або електронної пошти.
- Витяг з опитувальника.doc — якщо зміни серед розпорядників рахунками (окрім основного розпорядника).
Корисні статті
Які документи потрібні для відкриття поточного рахунку ЮО та ФОП?
Як заповнити Перелік розпорядників рахунком для ЮО та ФОП?