ФОП/ЮО. Як пройти повторну ідентифікацію?
У цій статті:
Запитання
Як пройти повторну ідентифікацію, що впроваджена на вимогу Національного банку України? Як виконується повторна ідентифікація в банку?
Умова
Ідентифікація — заходи, що приймаються банком задля встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних.
Повторна ідентифікація здійснюється на виконання вимог законодавства України щодо фінансового моніторингу, а саме:
- Закон України N 361-IX від 06.12.19 р. "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
- Постанова НБУ N 65 від 19.05.2020 р. "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
Таким чином, згідно із законодавством, банк час від часу запрошує клієнта для повторної ідентифікації з метою актуалізації даних. У разі не поновлення даних банк має право відмовити в обслуговуванні.
Відповідь
Роз'яснення термінів, що застосовуються в опитувальниках перегляньте у статті — "Лист-об'ява. Терміни, що застосовуються при ідентифікації та оновленні даних".
Для проходження повторної ідентифікації:
| якщо ви ЮО та відноситесь до сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ): | якщо ви ФОП та відноситесь до сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ): |
Корисні статті
Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?