Запитання

Як пройти повторну ідентифікацію МСБ юридичній особі?

Умова

Благодійні фонди, благодійні організації для проходження повторної ідентифікації обов'язково заповнюють опитувальник ЮО.

Відповідь

Для проходження повторної ідентифікації в банку, як юридична особа — перевірте, чи НЕ відбулися у вас зміни:

• серед керівництва чи довірених осіб;
• у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку або довіреної особи;
• в основному виді діяльності;
• в статутному капіталі;
• документа, що посвідчує особу розпорядника рахунку;
• серед засновників;
• серед кінцевих бенефіціарних власників;
• в документах, які були надані до банку з моменту останньої ідентифікації, а саме: документи із закінченим строком дії (припиненням) або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.

 Якщо змін немає і ви:

• користувач Sense Business Online або iFOBS — подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online;
• не маєте доступу в клієнт-банк — роздрукуйте та заповніть “Лист ЮО про КБВ та відсутність змін.docx”, далі зверніться до віддаленого персонального менеджера або зателефонуйте в банк за номером 0 800 50 70 44.
• маєте зв'язки з рф — надайте до банку інформацію згідно статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?

Якщо зміни є:

1. Заповніть анкету-опитувальник — “Опитувальник ЮО-резидент.docx”.
2. Заповнену анкету у форматі *.doc відправте у повідомленні через клієнт-банк або на електронну пошту банку ID_NBU@sensebank.com.ua.
3. Очікуйте дзвінок від співробітника банку для обговорення подальших дій.

Зверніть увагу, якщо попередня ідентифікація проводилась до моменту вступу в силу Закону України N361-IX від 6 грудня 2019 року "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" — банк може запросити додаткові документи.

При виникненні запитань зателефонуйте в банк за номером телефону 0 800 50 70 44.

Корисні статті

Як пройти повторну ідентифікацію?

Надати додаткові відомості щодо власників істотної участі

Завантажити документи для проходження повторної ідентифікації через Sense Business Online

Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?