ЮО. Як виконати актуалізацію даних МСБ ЮО?
Автор: Ольга Шерстньова
Кількість вподобайок: 47
У цій статті:
Запитання
Як виконати актуалізацію даних МСБ юридичній особі?
Умова
- Благодійні фонди, благодійні організації для актуалізації даних обов'язково заповнюють опитувальник ЮО.
Відповідь
Для актуалізації даних в банку, як юридична особа — перевірте, чи НЕ відбулися у вас зміни:
- серед керівництва чи довірених осіб;
- у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку або довіреної особи;
- в основному виді діяльності;
- в статутному капіталі;
- документа, що посвідчує особу розпорядника рахунку;
- серед засновників;
- серед кінцевих бенефіціарних власників;
- в документах, які були надані до банку з моменту останньої актуалізації даних, а саме: документи із закінченим строком дії (припиненням) або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.
Якщо змін немає і ви:
- користувач Sense Business Online — подайте лист-уточнення ідентифікаційних даних через Sense Business Online;
- не маєте доступу в клієнт-банк — роздрукуйте та заповніть “Лист ЮО про КБВ та відсутність змін.docx”, далі зверніться до віддаленого персонального менеджера або зателефонуйте в банк за номером 0 800 50 70 44.
- маєте зв'язки з рф — надайте до банку інформацію згідно статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?
Якщо зміни є:
- Заповніть опитувальник “Юридична особа-резидент”, шаблон якого розміщено в статті “Заповнити опитувальник ЮО та ФОП”.
- Заповнену анкету у форматі *.doc відправте у повідомленні через клієнт-банк або на електронну пошту банку ID_NBU@sensebank.com.ua.
- Очікуйте дзвінок від співробітника банку для обговорення подальших дій.
Зверніть увагу, якщо попередня актуалізація даних проводилась до моменту вступу в силу Закону України N361-IX від 6 грудня 2019 року "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" — банк може запросити додаткові документи.
При виникненні запитань зателефонуйте в банк за номером телефону 0 800 50 70 44.
Корисні статті
ФОП/ЮО. Як пройти актуалізацію даних?
Надати додаткові відомості щодо власників істотної участі
ФОП/ЮО. Завантажити документи для актуалізації даних через Sense Business Online
Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?