Завдання

Надати додаткові відомості щодо власників – фізичних осіб, які володіють 10-ма і більше відсотками статутного капіталу підприємства. Надати додаткові відомості щодо власників істотної участі. Надати додаткову інформацію щодо власників істотної участі. Надати інформацію щодо реєстрації власників істотної участі.

Умова

• Оновлення інформації відбувається на виконання норм статті 67-1 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та нормативних документів НБУ, які регламентують правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.
• Отримані відомості будуть передані банком до Кредитного реєстру НБУ.
• Ознайомтесь зі статтею — "Розбіжності по КБВ. Пункти законодавства".

Рішення

Якщо ви клієнт МСБ, то направте лист засобами клієнт-банку. вказавши в тілі листа:

• Прізвище, ім’я, по батькові
• РНОКПП
• Резидент (Так/Ні)
• Частка участі в статутному капіталі, %
• Адреса реєстрації:
  - Країна
  - Область
  - Поштовий індекс
  - Район
  - Назва населеного пункту 
  - Вулиця
  - Будинок
  - Корпус (споруда)
  - Квартира
   

Якщо ви клієнт корпоративного бізнесу, то відомості надайте у вигляді повідомлення засобами клієнт-банк через модуль "Документообіг" з вказанням наступних атрибутів документа:
1. Категорія — "Пасиви"
2. Продукт — "Текущий счет"
3. Підпродукт — "Опросник"
4. Тип документа — "Письма, ходатайства"
Рекомендована форма надання відомостей — "Лист про власників істотної частки капіталу.docx".

Відповідь має бути засвідчена електронним підписом уповноваженої особи, за кожним власником — фізичною особою, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу вашого підприємства з наступними даними: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. РНОКПП
3. Резидент (Так/Ні)
4. Частка участі в статутному капіталі, %
5. Адреса реєстрації:
6. Країна
7. Область
8. Поштовий індекс
9. Район
10. Назва населеного пункту 
11. Вулиця
12. Будинок
13. Корпус (споруда)
14. Квартира

Корисні статті

Переглянути завантажені документи через модуль Документообіг в Sense Business Online

Завантажити документи та відправити в банк через модуль Docupload в iFOBS (Win32)

Розбіжності по КБВ. Пункти законодавства