Як пройти повторну ідентифікацію ФОП?
У цій статті:
Запитання
Як пройти повторну ідентифікацію фізичній особі-підприємцю? Подати документи для проходження повторної ідентифікації ФОП.
Умова
- Якщо ви маєте ділові зв'язки з рф, то дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?".
Відповідь
Для проходження повторної ідентифікації в банку перевірте, чи НЕ відбулося у вас наступних змін:
- зміна ПІБ або дати реєстрації підприємницької діяльності ФОП;
- заміна ідентифікаційного документу (наприклад, замість "внутрішнього" паспорта-книжечки в банк подається ID-картка або закордонний паспорт);
- зміна серед довірених осіб;
- зміна у місці знаходженні (проживанні) власника рахунку або довіреної особи;
- зміна в основному виді діяльності;
- зміни в документах, які були надані до банку з моменту останньої ідентифікації, а саме: документи із закінченим строком дії (припиненням) або такі, що втратили чинність чи визнані недійсними тощо.
Далі дійте відповідно до розділу:
Змін немає
Якщо ви:
- користуєтеся Sense SuperApр — пройдіть повторну ідентифікацію ФОП у Sense SuperApp.
- користуєтеся Sense Business Online або iFOBS — подайте заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online.
- не маєте доступу в клієнт-банк:
- Заповніть “Повідомлення про ідентифікаційні дані.docx” та збережіть документ у форматі PDF.
- Підпишіть цей документ КЕП або КЕП.Дія.
- Відправте підписаний файл зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua. За необхідності внесення правок, з вами зв'яжеться співробітник банку.
- маєте ділові зв'язки з рф — дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?".
Зміни є
Якщо відбулися зміни такі як:
- обмін ідентифікаційного документа на новий;
- вклеювання фото у віці 25/45 років в ідентифікаційний документ;
- зміна адреси реєстрації місця проживання/перебування;
- зміна місцезнаходження в ЄДР;
- зміни у видах економічної діяльності у т.ч. основний КВЕД
Виконайте дії відповідно до доступів:
- користуєтесь Sense Business Online або iFOBS — заповніть заявку про відсутність змін у реєстраційних даних через Sense Business Online;
- ви користувач Sense SuperApр — пройдіть повторну ідентифікацію ФОП у Sense SuperApp;
- у вас відсутній доступ до клієнт-банку та Sense SuperApр:
- Заповніть “Лист-шаблон.docx” та збережіть його у форматі PDF.
- Накладіть на документ підпис КЕП або КЕП.Дія.
- Відправте підписаний файл зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.
Якщо відбулися інші зміни, а саме:
- зміна ПІБ;
- зміна серед довірених осіб.
Виконайте такі дії:
- Заповніть анкету-опитувальник — “Опитувальник ФОП.docx”.
- Заповнений документ у форматі *.doc відправте у повідомленні через клієнт-банк або зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.
- Очікуйте дзвінок від співробітника банку для обговорення подальших дій.
Якщо ви маєте ділові зв'язки з рф:
Дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?
Ви є РЕР/пов'язані з РЕР або маєте зв'язки з США (незалежно від наявності змін)
Виконайте дії відповідно до вашої ознаки належності:
-
РЕР або пов'язані з РЕР:
- Заповніть повний "Опитувальник фізичної особи підприємця" — шаблон завантажте за цим посиланням.
- Заповнений документ відправте у повідомленні через клієнт-банк або зі своєї електронної пошти, яку ви вказували в банку, на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua.
- маєте зв'язки з США — заповніть "Опитувальник FATCA". Для цього напишіть лист на поштову скриньку ID_NBU@sensebank.com.ua, з вами зв'яжеться співробітник банку.
- маєте ділові зв'язки з рф — дійте відповідно до рекомендацій у статті "Як визначити зв'язки із рф? Як надати інформацію до банку?"
При виникненні запитань звертайтесь за номером 0 800 50 70 44.
Корисні статті
Завантажити документи для проходження повторної ідентифікації через Sense Business Online
Пройти повторну ідентифікацію (актуалізацію даних) ФОП у Sense SuperApp
Які сервіси та послуги пропонує виконати дистанційно Sense Business Online?